夫妻诉称18万元外贸货款被划走,警方:系诈骗账户汇入

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极目新闻记者 曹雪娇

“货都发给国外了,现在货款被扣划了,我们的损失找谁赔偿?”

2月14日,在浙江义乌做外贸生意的柯先生和陈女士告诉极目新闻记者,他们夫妻俩的主要客户为一名印度商人。2020年底,印度客户给柯先生的银行卡打来的19.995万元货款被安徽省萧县公安局冻结,半年后其中17.99万元资金被扣划。

萧县民警告诉极目新闻记者,柯先生卡中这笔货款系由诈骗账户汇入,17.99万元已被银行退还至被骗者的账户。

问题出在哪里?陈女士称,印度客户通过当地的“钱庄”把货款汇过来,但对这个钱庄的来历,他们并不了解。

商户称近18万货款被警方扣划

义乌商户陈女士告诉极目新闻记者,自己是做外贸生意的,近几年来主要为一名印度客户采购义乌的小玩具。客户收到货品后在印度当地售卖,销售后再把货款打给她。

陈女士称,她和这名印度客户已经合作了四年,每年双方有几百万元人民币的交易流水。因做外贸生意,有时她的银行卡会被怀疑涉嫌境外电信诈骗而被外地公安局冻结,但只要提供海关清单、发货凭证等材料,当地公安便会解除冻结。因此,陈女士有时也会使用丈夫柯先生的银行卡和印度商人交易。

2020年12月16日,银行通知陈女士夫妻,前一日刚汇入柯先生银行卡的19.995万元资金被安徽省萧县公安局冻结。2021年6月8日,这张银行卡上17.99万元资金被扣划。陈女士夫妻到银行调取流水后发现,这笔钱是萧县公安局扣划的。


柯先生银行卡被冻结(受访者供图)

陈女士称,他们给萧县公安局打电话咨询,对方告诉他们,这笔17.99万元资金与当地的一起诈骗案有关,系一位受害人被诈骗的款项,所以警方进行了冻结。

2021年6月16日,夫妻俩来到萧县公安局,办案民警告诉他们,柯先生卡中的17.99万元是一个当地人被诈骗的款项。现在诈骗案已经查明,且嫌疑人已被抓获,所以柯先生银行卡里的钱已退回给被害人。

陈女士表示不解,她说自己和丈夫从没与诈骗团伙有过来往。2020年12月14日,陈女士给印度客户发了丈夫的银行卡账号,15日下午收到汇款,这17.99万元就是自己的货款。她认为,如果这笔钱用于补偿安徽的诈骗案被害人,自己也成了受害者。

陈女士说,目前她仍与印度客户有正常生意往来,此后对方打来的货款也能正常收到。


陈女士与印度客户聊天截图


受访者供图

警方称该款项与诈骗有关

2月14日,萧县公安局经办此案的民警告诉极目新闻记者,这笔款项并没有经过公安局的手,而是由银行退回给原账户了。

据该民警介绍,2020年12月中旬,当地派出所接到群众报案,称自己刚刚遭遇了电信诈骗。工作人员对这名受害人的17.99万元款项进行追踪,冻结了24小时内这笔款项途经的账户发现,报案人将钱汇入骗子所提供账户不到半小时,这笔钱便经骗子账户打入了柯先生的银行卡中。

之后,骗子账户的持卡人落网,称并不认识柯先生夫妻和印度商人,但曾将身份证以1500元卖给云南某处。后经安徽省公安厅批准,这笔款项由银行跳过骗子账户,原路返回给这名诈骗案受害人,公安局在此过程中并未接触过款项。而柯先生账户中同时冻结的另外2万余元,已经在去年解冻。

转款的“钱庄”疑云重重

该民警称,他曾对柯先生夫妻做过解释,但夫妻俩坚持提供材料证明这笔款项是印度客户汇过来的货款,并多次投诉他。

“这对夫妻做外贸生意,为什么这17.99万元是境内账户汇给他们的?正常外贸生意不应该是走外汇账户吗?怎么证明这笔钱来自印度客户?”该警官称,因为此事,自己在去年已接受过县纪委及市里相关部门的多次调查,公安局已内部发函澄清。

对此,陈女士夫妻告诉记者,那名印度客户是通过印度当地的钱庄给他们汇款的。即印度客户拿现金给钱庄,钱庄把印度卢比换成人民币后汇到中国国内,他们只用提供一个银行卡号即可。陈女士称,义乌很多做外贸生意的人都是这样操作的,但具体钱庄中间是如何操作的,他们并不清楚。“但货我们已经发了,现在货款找谁去要?”柯先生称。


受访者供图

极目新闻记者注意到,那次近20万元货款,是由两个境内账户打入到柯先生银行卡中的,但两名打款人柯先生夫妻并不认识。记者询问陈女士,能否提供印度客户在印度汇款的凭据,她表示对方没有向她提供过当地汇款收据。

办案民警表示,因为这对夫妻并未收到印度客户以合法手段汇入的货款,他们可在义乌当地起诉印度客户,再让印度客户去与汇款“钱庄”协调。

湖北好律律师事务所陈亮律师认为,如果司法文书确定该笔款项系涉案赃款,导致并未参与案件的夫妻二人未收到货款,则应由司法文书确定的犯罪分子对夫妻二人进行赔偿。

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